Добиться снятия санкций реально. Правда, для этого нужно устранить причины, по которым гражданина или организацию внесли в списки. Например, уйти с позиции топ-менеджера или провести реструктуризацию активов и владения. Еще важно соблюсти правила процедуры обжалования с учетом того, что в разных странах она отличается. В Евросоюзе преобладает судебный порядок пересмотра включения в санкционные списки, а в США — административный. Практика в других государствах менее обширна.
За последние три года против России ввели 18 420 санкции. Чаще всего инициаторами ограничений становились США (в 30% случаев). При попытке отменить введенные ограничения компании из ряда секторов экономики будут в менее выгодном положении, уверена Эллина Изоткина, старший юрист практики международных споров LEVEL Legal Services. Например, в таком положении буду находится лица из военно-промышленного сектора (или связанные с ними), фирмы, занимающиеся добычей и транспортировкой нефти, системно значимые банки, а также структуры с госучастием. Они, вероятно, будут, иметь меньше шансов на успех, чем юридические лица, попавшие в списки «за компанию», полагает Изоткина.
“Как правило, шанс на исключение из санкционных списков возникает, когда у лица есть четкое понимание, за что оно в списки было включено в первую очередь”, – считает Эллина.
Эллина Изоткина говорит, что наличие явных и четких оснований позволяет предпринять необходимые шаги. Либо провести реструктуризацию активов и владения, при которой санкционные лица или «триггерные» активы исключаются из группы, либо прекратить деятельность, за которую лицо попало в списки. Это поможет продемонстрировать компетентному органу, что основания для нахождения в санкционных списках для этого лица отпали и не будут существовать в будущем.
Перед тем, как инициировать процедуру административного пересмотра решения о введении санкций, нужно прекратить основания введения санкций.
Как правило, информация о причинах включения лица в SDN списки OFAC публикуются на официальном сайте. По крайней мере, такая обязанность лежит на самом OFAC, говорит Изоткина. В то же время эксперт констатирует: если посмотреть на то, как публикуются санкционные ограничения, то станет очевидно, что ряд компаний попадают в списки просто потому, что они работают в том секторе экономики, на которые сейчас нацелено Правительство США. То есть, по мнению OFAC, это является достаточной причиной для применения к фирме санкционных ограничений.
Изоткина считает, что этот же подход усложняет и последующие попытки подсанкционного лица обратиться за исключением из списков: отсутствие явного персонального основания затрудняет, среди прочего, понимание того, есть ли у компании шансы на успех. Если решение о снятии все таки примут, его опубликуют на на сайте OFAC в разделе «Архив изменений».